Segundo o órgão, uma das denúncias está relacionada à promoção de plataformas de cassino online e inclui acusações de promoção de jogos de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A segunda denúncia trata exclusivamente do crime de lavagem de dinheiro envolvendo recursos oriundos da exploração irregular de rifas digitais.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Civil do Acre. De acordo com o MPAC, os trabalhos começaram após a identificação de perfis em redes sociais utilizados para divulgar plataformas de apostas online, além da promoção de rifas e sorteios considerados irregulares.

Conforme apurado pela investigação, os influenciadores recebiam pagamentos fixos e também comissões proporcionais ao número de acessos e cadastros realizados por seguidores por meio de links promocionais compartilhados nas redes sociais. Os usuários eram direcionados para plataformas hospedadas, em sua maioria, em servidores localizados fora do Brasil e sem autorização legal para operar no país.

O Ministério Público informou ainda que uma das denunciadas teria movimentado aproximadamente R$ 5 milhões relacionados à divulgação dessas plataformas digitais.

Em relação às rifas online, a denúncia aponta que parte dos valores arrecadados teria sido utilizada em esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, a atividade movimentou mais de R$ 500 mil por meio da venda de bilhetes virtuais divulgados nas redes sociais. Em alguns casos, foi identificada a comercialização de quantidade de bilhetes superior ao número informado para os sorteios.

De acordo com o MPAC, os investigados teriam utilizado mecanismos para inserir os recursos obtidos de forma ilícita na economia formal, com estratégias de ocultação e dissimulação de valores, o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.

Além das denúncias, o Ministério Público informou que firmou acordos de não persecução penal com alguns investigados, permitindo a recuperação de R$ 1.087.523,54 e a destinação de bens apreendidos durante as investigações.

Os recursos recuperados serão destinados, prioritariamente, ao fortalecimento da estrutura da Polícia Civil, do Ministério Público e de órgãos de inteligência e apoio técnico, com foco no aprimoramento das ações de segurança pública e justiça no Acre.